3od00emf

  假充QQ老友施行欺诈,得手后当即转到多个账户,嫌疑人口罩遮脸14分钟完结取现……近来,山西省沁水县公安局成功炸毁一个网络电信欺诈团伙,捕获犯罪嫌疑人8名,共带破案子20多起,涉案资金40多万元。

  6月17日,沁水县端氏镇居民商某接到闺蜜高某在QQ上的求救,称其在日本旅行,电话和银行转账受到限制,急需预定回国机票,商某遂向对方转账38800元后。随后,商某才意识到自己上圈套,赶忙向警方报警。

  接警后,沁水警方高度重视,建立专案组全力打开侦破。专案组剖析,这是典型的假充QQ老友施行电信欺诈案子,前几年沁水警方曾破获相似案子,犯罪嫌疑人均在广西宾阳捕获。

  专案组查询上圈套资金流向时发现,上圈套资金到账14分钟后就在广东博罗的一个ATM机上被几名戴口罩的人员取走。因而,专案组剖析欺诈窝点很可能在广东,专案组民警当即赶往广东开展作业。

  经过视频侦办、组成作战,8月9日,警方进行了第一次会集抓捕,黄某生、黄某昌等5人被抓。经过突击审问,犯罪嫌疑人供出了同伙黄某锋、黄某朋。

  据了解,这两人仍在东莞活动,但获悉黄某生等人被抓后,早已搬运窝点。专案组民警经过顺线追寻、考察守候,8月21日,在东莞大朗镇一公寓内将正在作案的黄某朋、黄某锋以及黄某一举捕获,当场扣押很多笔记本电脑、手机、银行卡等作案东西。

  至此,该案犯罪嫌疑人悉数归案。经查,这个涉案团伙安排分工清晰,由操盘手(施行欺诈)、水房(转账)、车手(取款)组成。作案前,经过网络购买QQ号码、取款银行卡、作案手机、笔记本和VPN账号等东西。操盘手经过各种交际渠道,专门查找出国旅行的人员在朋友圈、QQ空间、微博中发布的动态,然后在点赞、回复的老友中确认上圈套目标。

  操盘手将发布的相片下载后,设为事前购买到的QQ号码的头像,随后开端增加上圈套目标,对方看到头像一般都会信赖。然后谎报在国外旅行,手机通话和银行转账受到限制,让上圈套目标帮助订机票,以此施行欺诈。

  其间,为了进一步骗得被害人信赖,还会向被害人索要银行账户,谎报先给被害人转账,回国后资金就会到账,并发送转账截图,然后一步一步拐骗被害人将资金转入指定账户。

  钱打入指定账户后,水房就开端作业。假如资金超越2万元,主动取款机无法当天取出时,水房会将资金经过网银转到其他银行卡,然后用专用手机告诉车手取款。车手事前拿到取款用的银行卡,取款后当行将银行卡毁掉,并依照事前约好的份额分赃。

  据悉,这个团伙经过上述欺诈手法已成功作案20多起,被害人达500多人。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注